27 Ott 2009
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Roma, 27 ott. (Apcom) – Sono settantasei le filiali di banche
svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari elvetici o
situati nei pressi di San Marino controllati, stamattina, da
centinaia di agenti del fisco. Lo rende noto l’Agenzia delle
Entrate
“Nel mirino degli 007 – spiega l’Agenzia – il corretto
adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli
obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari,
imposti alle banche ed altri intermediari finanziari, di tutti i
rapporti intrattenuti con la clientela e delle operazioni svolte
al di fuori di rapporti continuativi”. “Si è così aperta, su un
primo campione di soggetti a particolare rischio, la partita dei
controlli che ha l’obiettivo di garantire il preciso e puntuale
rispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque, la
completezza dei dati contenuti nell’archivio dei rapporti
finanziari. Informazioni che rivestono fondamentale importanza ai
fini della lotta agli illeciti fiscali internazionali e, più in
generale, del contrasto all’evasione”, aggiunge l’Agenzia.
Red/Rbr
271128 ott 09
MAZ
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