Operazione anti-riciclaggio: violazioni per 3,6 milioni di euro

Oggi la Guardia di Finanza di Varese ha annunciato che, nel merito di alcune ispezioni anti-riciclaggio, sono state contestate violazioni amministrative per 3,6 milioni di euro a un’agenzia immobiliare e a uno studio associato di commercialisti, entrambi con sede in provincia di Varese. I finanzieri hanno accertato anomalie nelle operazioni relative alla registrazione ed all’identificazione della clientela dell’agenzia immobiliare, a partire da luglio 2015. Allo stesso

modo, nel caso dello studio associato di commercialisti, gli agenti delle fiamme oro hanno rilevato omissioni nella registrazione delle operazioni professionali eseguite e nella verifica delle generalità dei clienti, tra il 2015 e il 2016. Al termine dell’attività ispettiva anti-riciclaggio, la Guardia di Finanza ha emesso una sanzione di 3, 3 milioni di euro per l’agenzia e di 300 mila euro per lo studio di commercialisti.