03 Dic 2009
di 
1 minuto di lettura
Roma, 3 dic. (Apcom) – Operazione-banche al secondo round.
Questa volta la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate
hanno acceso il faro sulle filiali di banche austriache.
Sotto controllo il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari degli obblighi di comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari dei rapporti intrattenuti con i clienti e delle operazioni svolte al di fuori di rapporti continuativi.
Il secondo tempo della partita dei controlli, iniziata il 27 ottobre scorso con una prima operazione congiunta Gdf-Agenzia in 76 filiali di banche svizzere o con sedi territorialmente vicine a San Marino, “coinvolge un altro gruppo di soggetti ad alto rischio, continuando a puntare i fari sulla correttezza e completezza dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari. Un intervento – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – che si iscrive in un più ampio disegno di lotta all’evasione e agli illeciti fiscali internazionali che vede il Fisco italiano in prima linea”.
(segue)
red-eco
© riproduzione riservata
